Antes de acatar o pedido da Polícia Federal (PF) para que novas diligências fossem realizadas na residência de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia negado parcialmente um pedido anterior.
No entanto, Toffoli reconsiderou a solicitação após a PF e a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentarem novos argumentos.
No despacho que autoriza as buscas contra Vorcaro, o ministro diz que mudou de ideia “diante da evidência de prática de novos ilícitos, supostamente cometidos pelo investigado”.
A PF também sinalizou que seria necessário colher elementos probatórios complementares. “Diante das ponderações da autoridade policial e da Procuradoria-Geral da República, reconsidero, em parte, a decisão combatida, para deferir novas diligências na residência do investigado Daniel Vorcaro”, decidiu.
Nova fase da operação
Durante a segunda fase da operação, deflagrada nesta quarta-feira (14/1), novos mandados de busca e apreensão foram realizados em endereços ligados a Vorcaro e seus familiares.
O investidor Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, foi preso no momento em que se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
O novo desdobramento da apuração foi possível a partir da análise de provas reunidas na fase inicial. O material levou a PF a identificar indícios adicionais de irregularidades, o que motivou a nova ação contra o grupo investigado.
Outro alvo de busca da Compliance Zero é o empresário Nelson Tanure, conhecido no mercado brasileiro por investir em empresas com dificuldades financeiras.
O empresário João Carlos Mansur também está na mira da PF. Fundador da Reag Capital Holding, ele já havia sido alvo da PF em outubro de 2025, sob suspeita de contribuir para o esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de investigados ligados ao comércio de combustíveis.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Sefer Investimentos DTVM, Clínica Mais Médicos S.A., Acura Gestora de Recursos LTDA e WNT Gestora de Recursos LTDA.
As investigações contra o Banco Master apontam que os fundos financeiros estariam envolvidos no esquema de irregularidades.
Durante a ação policial, os investigadores apreenderam grande quantia em dinheiro, além de carros, joias e relógios importados. As imagens foram divulgadas pela corporação.
Fonte: Metrópoles
