FBI investiga Federação Argentina por transações milionárias nos EUA

O FBI está investigando as operações financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA) nos Estados Unidos. A informação é do jornal La Nación, que ouviu duas fontes com conhecimento do caso.

De acordo com a publicação, agentes do FBI estão colhendo depoimentos para analisar transações de centenas de milhões de dólares e apurar se houve crime à luz da legislação americana. Há suspeitas de lavagem de dinheiro.

A apuração ocorre de forma preliminar desde 2025 e está sendo conduzida por agentes baseados em Washington, D.C., e na Flórida.

O foco da investigação, segundo o La Nación, estaria na gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino à frente da AFA, além da TourProdEnter LLC, empresa do produtor teatral Javier Faroni que administrava os contratos comerciais da associação fora da Argentina.

Uma das pessoas ouvidas seria o empresário Guillermo Tofoni, CEO da World Eleven, empresa argentina autorizada pela Fifa a organizar amistosos internacionais. Procurado pelo jornal, ele preferiu não comentar o caso.

Os agentes do FBI também avaliam ouvir integrantes do governo do presidente Javier Milei que tenham controlado, supervisionado ou tido acesso a informações sensíveis sobre a AFA.

O La Nación já havia informado que a TourProdEnter LLC administrou ao menos US$ 260 milhões em receitas da AFA, sendo que apenas parte desse montante estaria relacionada aos gastos operacionais da entidade.

A investigação do FBI ainda está em estágio inicial e precisará avançar para se tornar uma apuração criminal formal sob a legislação dos Estados Unidos.

Fonte: InfoMoney