Ministério Público investiga rombo bilionário na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; advogado Nelson Willians é um dos alvos

O Ministério Público de São Paulo deflagrou nesta manhã a Operação Distrato, que investiga fraudes fiscais na casa de R$ 3,8 bilhões na Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo). Foram 38 mandados de busca e apreensão — um dos alvos é o advogado Nelson Wilians.

O caso é liderado pelo Cira-SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos no Estado de São Paulo), que atua no combate a crimes como sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e fraude fiscal.

A Distrato trata de um esquema com a participação ativa de escritórios de advocacia. O maior deles é o NWADV, de Nelson Wilians.

Em nota ao UOL, o escritório NWADV afirma que “recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo, mantendo-se à disposição das autoridades competentes e atuando de forma proativa para o completo esclarecimento dos fatos”.

Fraude “gigantesca”

Segundo a investigação, escritórios de advocacia estavam oferecendo créditos falsos para empresas —no acordo, elas deixavam de recolher integralmente o ICMS e pagavam honorários de até 70% do valor para os escritórios. “Ou seja, o dinheiro que deveria ser direcionado aos cofres públicos acabava desviado para os estelionatários”, diz o Cira.

Os investigadores analisaram quase dez mil lançamentos suspeitos e identificaram mais de 850 empresas suspeitas de envolvimento no esquema.

Fontes da investigação dizem que a fraude é “gigantesca” e deve atingir outros estados.

Também são investigados grupos identificados como Alpha (relacionado a operações supostamente derivadas da falida Nortel Networks) e DMC (supostamente relacionada à antiga Usina Santa Rita, da família Cury).

É um caso diferente da Operação Ícaro, realizada pelo MP no ano passado. A Ícaro investigou um esquema de corrupção com a participação de auditores fiscais que movimentou mais de R$ 1 bilhão envolvendo créditos de ICMS fraudados na Sefaz. Onze investigados foram denunciados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro — entre eles, o empresário Sidney Oliveira, da Ultrafarma.

Quem é Nelson Wilians

Fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do país, o NWADV, Wilians ficou famoso pelo “marketing” na internet. Com mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram, costuma exibir um estilo luxuoso, com carros importados, quadros importantes e viagens internacionais, , além de encontros com empresários e políticos influentes.

Wilians foi alvo da Operação Cambota, da Polícia Federal, desdobramento da investigação de fraudes no INSS no ano passado.

Foram feitas buscas na casa e no escritório dele, em Brasília. Desta vez, as ações foram em São Paulo.

Fonte: UOL