Os Estados Unidos apreenderam cerca de US$ 3,6 bilhões em bitcoins, roubados durante um ataque digital em 2016 à casa de câmbio Bitfinex, e prenderam duas pessoas, de acordo com o Departamento de Justiça americano (DOJ, na sigla em inglês). Esta seria a maior apreensão financeira de todos os tempos do país.
Ilya Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, foram detidos nesta terça-feira (8) e devem comparecer ao tribunal federal de Manhattan ainda hoje, informou o DOJ. Os dois supostamente conspiraram para lavar 119.754 bitcoins roubados depois que um hacker violou os sistemas da Bitfinex.
“As prisões de hoje e a maior apreensão financeira do departamento de todos os tempos mostram que a criptomoeda não é um refúgio seguro para criminosos”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco em comunicado. “Em um esforço inútil para manter o anonimato digital, os réus lavaram fundos roubados por meio de um labirinto de transações de criptomoedas.”
A Bitfinex é uma empresa afiliada à maior stablecoin do mundo, a Tether. No momento do ataque virtual, o transporte de moeda digital foi estimado em cerca de US$ 71 milhões, explicou o DOJ. O departamento disse que o valor total do bitcoin roubado agora valeria cerca de US$ 4,5 bilhões.
“Este caso e as prisões de hoje são extraordinários”, disse Ari Redbord, ex-promotor federal que agora é chefe de assuntos jurídicos e governamentais da TRM Labs, uma empresa de inteligência blockchain.
“Esta é mais uma prova de que a natureza do blockchain permite que os investigadores sigam o dinheiro de maneiras impossíveis em redes complexas de empresas de fachada e contrabando de dinheiro em massa”, destacou Redbord.
De acordo com o DOJ, o casal usou técnicas sofisticadas, incluindo “usar identidades fictícias para configurar contas on-line; utilizar programas de computador para automatizar transações, uma técnica de lavagem que permite que muitas transações ocorram em um curto período de tempo; depositar os fundos roubados em contas em uma variedade de trocas de moeda virtual e mercados da darknet e, em seguida, retirar os fundos.”
Lichtenstein e Morgan também canalizaram o dinheiro por meio do AlphaBay Marketplace, que foi fechado em 2017, para ocultar suas transações. Parte do dinheiro foi sacado em caixas eletrônicos bitcoin. Alguns foram usados para comprar NFTs e ouro. Eles usaram o dinheiro até para comprar um cartão-presente do Walmart.
Lichtenstein, que atendia pelo apelido de “holandês”, se descreveu como um investidor anjo em empresas de tecnologia, além de consultor de várias startups, de acordo com um perfil público do LinkedIn. Uma conta no Twitter com seu nome também postou com frequência, abordando temas como tendências de criptomoedas, o setor de tecnologia e a evolução evolução das NFTs.
Morgan, que os promotores dizem usar o pseudônimo “razzlekhan”, se promoveu como rapper, empresária e personalidade da mídia em meio período no que parece ser seu site pessoal. Em um post, a ré se descreveu como “a infame crocodilo de Wall Street” e “como Genghis Khan, mas com mais glamour”.
A Bitfinex disse em comunicado que vem cooperando “extensivamente” com o DOJ durante toda a investigação e que buscará “estabelecer nossos direitos à devolução do bitcoin roubado”.
Lichtenstein e Morgan podem pegar até 20 anos de prisão pelas acusações de lavagem de dinheiro. Além disso, eles podem receber uma sentença adicional de até cinco anos por conspiração para fraudar os EUA, de acordo com o comunicado do DOJ.
Fonte: Valor Econômico
