Operação Léria mira grupo suspeito de fraudes contra a Caixa em Sergipe
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14), a Operação Léria e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro contra um grupo suspeito de fraudar o sistema financeiro por meio de um esquema imobiliário que teria causado prejuízos à Caixa Econômica Federal (CEF).
A ação mobilizou 16 policiais federais e foi autorizada pela 8ª Vara Federal de Sergipe. A operação apura crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma estruturada, arrematando imóveis em leilões da Caixa para em seguida simular a venda dos bens a terceiros ligados à própria organização. Com essas transações fictícias, os suspeitos conseguiam novos financiamentos junto à instituição, liberando recursos e ocultando a origem do dinheiro.
Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder por fraude contra o sistema financeiro nacional, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
*Com informações Ascom PF