A Polícia Federal em Sergipe (PF/SE), deflagra na manhã desta quarta-feira, dia 03, a operação “Distração”, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo um site de apostas e seus proprietários.
Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão sendo: 4 em Aracaju, 6 em Itabaiana, 1 em São Cristóvão e 1 em Lagarto. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE.
A investigação teve início no ano de 2019 e conta com a participação da Receita Federal do Brasil. Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.
A Polícia Federal identificou que envolvidos com a exploração de jogos de azar apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais.
Durante a investigação, foram constatadas práticas características do crime de lavagem de dinheiros, como, por exemplo, fragmentação de depósitos em espécie e pulverização de dinheiro em diversas contas bancárias, com o fim de dissimular a origem e o valor total das transações financeiras.
Além disso, foram identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão de divisas, o que atraiu a atribuição da Policia Federal para atuar no caso. As informações são da PF-SE.
