Da redação, AJN1
Equipes da Polícia Federal em Sergipe realizaram desde o início da manhã de hoje (30), a segunda fase da operação “Distração”, que teve como foco cumprir sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana, relacionados a uma investigação que está em andamento sobre a suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
Os mandados foram cumpridos nas cidades sergipanas de Itabaiana (dois); Lagarto (dois) e Simão Dias (um). Outras duas ordens judiciais foram cumpridas em Salvador (BA) e São Paulo (SP). Também foram cumpridos mandados de sequestro de bens dos acusados de envolvimento no esquema criminoso.
De acordo com a PF, a ação desta quinta-feira teve o objetivo de obter provas para investigação que tem como alvo operadores financeiros, financiador e proprietários do site de apostas EsporteNet. Foram apreendidos nas buscas R$ 628 mil em espécie, veículos, equipamentos eletrônicos e smartphones, além de vários documentos.
Na primeira fase da operação que aconteceu no dia 3 de março, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie. Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Além disso, segundo a PF, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.
Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.
*Com informações da PF
*Matéria alterada às 10h para acréscimo de informações
