Operação da PC mira esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais em Sergipe

O Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Contracorrente, que tem como foco cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados em um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa relacionado à exploração ilegal de apostas. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Aracaju, Itabaiana e Simão Dias.

A ação é resultado da análise de Relatórios de Inteligência Financeira, que subsidiaram a identificação de uma complexa rede de transações envolvendo a circulação de valores de grande monta entre os suspeitos. Levantamentos apontam para a utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para, em tese, ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.

A apuração também identificou intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas, evidenciando uma estrutura organizada voltada à movimentação e ocultação de valores.

Segundo o Deotap, os elementos reunidos até o momento indicam a possível utilização de mecanismos destinados a conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados, dificultando o rastreamento da origem dos valores e da atuação dos envolvidos.

Diante dos indícios reunidos ao longo da investigação, a Polícia Civil representou pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão, medida autorizada pelo Poder Judiciário e destinada à coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a desarticulação da estrutura criminosa investigada.

As investigações seguem sob a coordenação do Deotap para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a eventual prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que venham a ser constatados no decorrer do inquérito policial.