PF desarticula grupo que desviou cerca de R$ 500 mil de contas da Caixa

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19), a Operação Obadias 3:4 para desarticular um grupo suspeito de invadir contas digitais da Caixa Econômica Federal e desviar cerca de R$ 500 mil de correntistas. Do total, mais de R$ 255 mil teriam sido movimentados por contas vinculadas a Sergipe.

A ação ocorreu em Sergipe e no Tocantins, com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Carira e Itabaiana (SE) e em Araguaína (TO), mobilizando cerca de 20 policiais federais. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 255.575,09 em ativos financeiros dos investigados.

As investigações apontam que ao menos 142 contas digitais foram invadidas. Os valores desviados eram pulverizados por meio de contas abertas em nome de terceiros com uso de documentos falsos, em uma tentativa de ocultar a origem do dinheiro.

O chefe da Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos da PF em Sergipe, Clairton Martins Santos Júnior, informou que o esquema foi identificado a partir do cruzamento de dados de fraudes bancárias. “A PF é constantemente acionada pela Caixa sobre crimes de fraudes eletrônicas. A gente analisa tudo via sistema para identificar as conexões. No caso de hoje, encontramos uma fraude que envolveu mais de 140 contas e um valor em torno de R$ 500 mil, sendo R$ 255 mil destinados a Sergipe”, explicou.

De acordo com o delegado, o grupo utilizava contas de “laranjas” para dificultar o rastreamento. “Algumas contas foram invadidas e os valores desviados para contas abertas em nomes de terceiros com documentos falsos, passando por duas ou três camadas de ‘laranjas’ até chegar aos destinatários finais, que foram alvos das buscas”, detalhou.

Durante a operação, foram apreendidos celulares e computadores, que passarão por perícia. “Vamos ouvir todos os envolvidos para esclarecer os fatos e identificar para onde o dinheiro foi”, afirmou.

Os investigados podem responder por furto mediante fraude, associação criminosa, uso de documento falso, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

A operação foi batizada de Obadias 3:4 em referência à ideia de que, mesmo ocultos ou aparentemente inalcançáveis, os investigados acabam sendo alcançados pela Justiça.

*Com informações Ascom PF